Банковские мошенники

Согласно заявлению главного следственного управления ГУ МВД Российской Федерации по столице, завершилось расследование, в котором фигурировала банда мошенников. Злоумышленники незаконными способами присвоили себе порядка двадцати миллионов рублей. Следствие велось на протяжении нескольких лет.

Из сообщения следствия: расследование в отношении шести членов преступной группировки, которые занимались неправомерной финансовой деятельностью – завершены. Далее, материалы, для детального рассмотрения направлены в один из столичных судов.

Расследование началось в 2015 году. Тогда, сотрудниками правоохранительных органов и федеральной службы безопасности, была замечена неправомерная деятельность сотрудников финансового учреждения. Участники преступной группировки совершали незаконные операции, а именно: вели банковские счета, предоставляли услуги гражданам, а также отмывали финансовые средства. Для получения прибыли, злоумышленники пользовались собственными фиктивными организациями. В результате подобных действий, в конце 2015 года было открыто уголовное дело согласно статье. Основной статьёй выступала «Незаконная банковская деятельность».

В результате обысков, проводимые в местах проживания подозреваемых, были обнаружены доказательства, подтверждающие их вину. Так называемому главарю группировки, который ранее находился на должности главы столичного финансового учреждения (не было указано название), также было предъявлено обвинение в неправомерном создании юрлица. Он был заключен под домашний арест, который вскоре сменился заключением под стражу.