Дело о незаконной деятельности банкиров

Данная информация появилась на сайте Министерства внутренних дел России. Там указывается, что совместными усилиями сотрудниками правоохранительных органов, было прекращено незаконное снятие денежных средств предпринимателей. По последним данным, сотрудники банка незаконными методами обналичили крупную сумму денег бизнесменов, взамен на определенный процент от совершенной сделки. В результате следственного расследования, было установлено, что неправомерными способами было выведено со счетов более 50 миллионов рублей.

По данному делу уже возбуждено уголовное дело, по статье «Незаконная банковская деятельность». Обыск, который осуществлялся в рамках следственного расследования, проводился в городе Москва, а так же по МО. В результате обыска были изъяты: банковские печати, компьютерная техника, устройства памяти, банковская документация, мобильные телефоны и крупная сумма денег. Также была обнаружена виртуальная переписка, которая свидетельствует о совершении противоправных действий.

По данному делу проводится дополнительное расследование, для установления причастия других граждан. В настоящее время, под подозрением находятся четверо людей, которые находится под подпиской о невыезде.