Незаконная финансовая деятельность

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, участники пермского кредитно-потребительского общества были признаны виновными по следующим статьям: «Мошенничество» и «Присвоение чужих денежных средств».

Из слов представителя МВД, версия следователей сводится к следующему: обвиняемые создали данное общество, которое выполняло функции финансовой пирамиды. Они числились на руководящих должностях и незаконными способами, путём обмана и внушения, заполучали финансовые средства граждан, которые отдавали их под предлогом вклада. Согласно последним данным, подобным способом были обмануты свыше двух тысяч жителей Пермского края (и других городов РФ). Общий материальный ущерб оценивается в 233 миллиона рублей.

Трое фигурантов дела во время судебного заседания, получили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима(5 лет, 12 лет и 12 лет и 6 месяцев). Также, осужденные обязаны будут выплатить денежный штраф (от 60 до 120 т.р. соответственно). Позднее, в релизе МВД появилась подробная информация о данном учреждении: компания «Ковчег», под предводительством осуждённых  Дениса Толстикова (осужден на 12 лет и 6 месяцев + штраф 120 т.р.), Михаила Матвеева (12 лет и штраф 120 т.р.) и Марины Кишмерешкиной (5 лет и 60 т.р.). Также, в релизе была изложена подробная схема по отмыванию финансовых средств. Сообщается, что главным предлогом, по которому граждане доверяли свои деньги данной компании – это высокие процентные ставки (28% годовых).