Правительство о финансовом мошенничестве

Российское агентство международной информации «РИА Новости», со ссылкой за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что российское правительство проинформировано об обвинениях со стороны Молдовы (об отказе в содействии в расследовании) в деле о «незаконной финансовой деятельности», однако не располагает информацией о самом расследовании и рекомендует обратиться к следственным органам.

Ранее появилась информация о существующей схеме отмывания денег через Молдову, которая существовала с 2011-14 гг. Правительство выражало своё недовольство касательно отказа со стороны России в оказании помощи в расследовании.

В Генеральной прокуратуре Молдавии сообщают, что было задержано девять подозреваемых — сотрудников финансового учреждения, через которое и проводилось отмывание денег. Расследование по уголовному делу находится на финальной стадии. Также, стало известно о привлечении к ответственности шестнадцати судей, в отношении которых уже было открыто уголовное дело. Сложностью в расследовании является то, что фигурантами данного дела являются как физические лица и организации Молдовы, так и других стран. Однако, не смотря на это, проводятся все операции, для привлечения к ответственности всех участников в уголовном деле «об отмывании денег в особо крупном размере».